职责描述: 1. 使用汇款过滤系统筛查汇款信息中的可能与制裁相关的信息,对于初步筛查出来的可疑交易进行进一步的详尽调查。 2. 善用各种资源，根据流程要求和逻辑思考，及时做出正确判断。 3. 必要情况下，与客户经理或其他银行进行沟通以得到相关信息。 4. 作为关键联络成员处理各类客户要求，有问题及时上报。 5. 思考现有工作流程，提出优化建议。 6. 协助部门管理工作，起到模范带头作用。 任职要求: 1.英语听说读写流利，熟练使用办公软件。 2.强大的逻辑思考能力，良好的沟通表达能力。 3.对金融合规和风险控制有充分的了解和清晰的认识，有相关工作经验者优先。 4.具备调查，分析，汇报，优化流程方面的经验。 5.良好的团队作精神，认真仔细的工作态度。 6.良好的时间管理能力，较强的抗压力。 7.可接受轮班班次7*24。